Programa-Contenido
TEMA 1. INTRODUCCIÓN
1.1 Origen del blanqueo de capitales
TEMA 2. ORGANISMOS DE REFERENCIA
2.1 organismos e instituciones de referencia en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
TEMA 3. NORMATIVA RELACIONADA CON EL BLANQUEO DE CAPITALES.
3.1 normativa europea
3.2 normativa nacional
TEMA 4. CONCEPTOS BÁSICOS
4.1 ¿qué es el blanqueo de capitales?
4.2 otras definiciones a tener en cuenta
TEMA 5. FASES E INSTRUMENTOS UTILIZADOS EN EL BLANQUEO DE CAPITALES.
5.1 fases del blanqueo de capitales
5.2 instrumentos utilizados para el blanqueo de capitales
5.3 tipologías habituales de blanqueo
5.3.1 tipologías según el GAFI
5.3.2 tipologías según el SEPBLAC
5.4 paraísos fiscales
TEMA 6. LOS SUJETOS OBLIGADOS
6.1 características de los sujetos obligados
TEMA 7. DILIGENCIA DEBIDA Y OBLIGACIONES DE LOS SUJETOS OBLIGADOS.
7.1. Medidas de diligencia debida.
7.2 obligaciones de información
7.3 medidas de control interno
7.4 otras disposiciones
7.5 excepciones
TEMA 8. INFRACCIONES Y SANCIONES
8.1 infracciones
8.2 sanciones 134
8.3 graduación de las sanciones
8.4 prescripción de las infracciones y de las sanciones.
8.5 comunicación de infracciones
TEMA 9. OBJETIVO FINAL DEL CURSO
TEMA 10. ENLACES DE INTERÉS
Objetivos
Conocer las obligaciones que deben cumplirse en materia de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo respecto al conocimiento de los clientes y de las operaciones que realizan, comunicación de las operaciones sospechosas, abstención de intervenir en determinadas operaciones, y a la colaboración con el Servicio Ejecutivo de Prevención del Blanqueo de Capitales.
Características del Puesto
- Categoría de Puesto: Gestión de la Calidad
- Horas: 60
- Días de conexión: 30
